Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годового отчета банка за 2022 год.
2. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
3. О рассмотрении заключения независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НИКО-БАНК» за 2022 год.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НИКО-БАНК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по аудитору ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров о распределении прибыли Банка за 2022 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям по итогам 2022 года и порядку его выплаты.
8. О предложении Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
10. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год.
11. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК»
12. Об утверждении даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
13. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
14. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
15. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
16. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
17. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
18. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК», и порядка ее предоставления.
19. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
20. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
21. Об утверждении условий договоров с регистратором.
22. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу участия ПАО "НИКО-БАНК" в ассоциациях коммерческих организаций.
23. Об оценке работы Совета директоров (собственной работы) и представление ее результатов Общему собранию акционеров.
24. Утверждение финансового плана ПАО "НИКО-БАНК" на 2 квартал 2023 года.
25. О необходимости проведения независимой оценки системы оплаты труда ПАО "НИКО-БАНК" в 2023 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 24.04.2023г.